Home » 又是虚拟货币骗局!浙江宣判“NBY乐存币”传销案

又是虚拟货币骗局!浙江宣判“NBY乐存币”传销案

通过线下授课、面谈,线上通过微信群聊等方式,结合区块链概念宣称虚拟货币,以投资虚拟货币和发展下线可以获得高额回报为诱饵,大肆发展下线。4月9日,反传防骗快讯获悉,浙江省乐清市人民法院宣判了一起虚拟货币传销案。

 

反传防骗快讯了解到,陈某飞(已起诉)通过他人,率先了解到“乐存大健康理财基金”网络传销平台,遂在乐清市及其他地方积极发展该网络传销平台下线。

 

2019年3月起,陈某飞伙同王某鸣、王某艳、陈某瑾(均已起诉)以及被告人林某丹、王某燕在乐清市组织人员到杭州、温州等地宣传和发展,借由“乐存大健康理财基金平台”推广该平台虚拟币NBY乐存币。

 

同时,通过线下授课、面谈,线上通过微信群聊等方式,结合区块链概念宣称NBY乐存币是目前唯一的公共区块链,具备安全、交易量庞大、有实体经济做依靠、资金随意进出等优势,以投资NBY乐存币可以获得高额回报和发展下线可以获得下线收益分成等为诱饵,吸引社会公众投资NBY乐存币。

 

王某燕在该工作室除负责日常性事务外,还承担宣传、培训等职责。包括在工作室内负责给乐存会员和其他过来咨询的人员介绍、宣传“乐存大健康理财基金平台”、帮助乐存会员入金、提取盈利等。

 

受陈庆飞指使,王某燕还到过温州松台大厦给陈某飞带来的人员上课,通过其本人银行账户为陈庆飞吸收资金提供帮助,接待和联系陈某飞发展的会员,给会员提供接收资金的银行账户等。

 

2019年8月底,“乐存大健康理财基金”网络传销平台使用的“LeCun”APP出现提现和登陆困难。

 

2019年10月,陈某飞等人宣称“LeCun”升级版“C-BOX”平台上线,所有参与人员的资产均被放大三、四倍,但取出资产需要额外投入资金,投入100%资产,取出110%资产,七天内只能操作一次,还要抢单,至2019年11、12月份,“C-BOX”平台关闭。

 

“乐存大健康理财基金平台”没有实际经营活动,按照参与人员各自发展的人数来确定人员的等级地位。发展人员后下线达10代且总资金达到20万元美元的属于一星会员,发展3条线且每条线上产生一名一星会员则升级为二星会员,发展3条线且每条线上产生一名二星会员则升级为三星会员,发展3条线且每条线上产生一名三星会员则升级为四星会员,最终升级为全球合伙人。

 

每个被发展进入该基金平台的成员,需至少购买500美元NBY乐存币以获得加入资格、注册账号。同一人可以使用多个手机号码注册多个账号形成多个层级。

 

该网络传销平台通过静态的基金收益和动态的发展下线获取利益。

 

截至案发,以陈某飞为首的传销组织内部参与人员至少达130人以上,层级达9级,直收取参与人员缴纳的资金数额累计至少1600余万元。

 

乐清市人民法院认为,王某燕、林某丹的行为均已构成组织、领导传销活动罪。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照相关法律的规定,分别判处王某燕、林某丹缓刑二年的有期徒刑,并处罚金1.5万元。

此文来源于反传防骗快讯

发表评论

2 × 4 =