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微信售卖虚拟数字货币诈骗两千余万元 11名被告人获刑

11月9日,掌上兰州·兰州晨报记者从会宁县人民检察院获悉,近日,由该院提起公诉的涉案数额高达两千余万元的一起电信诈骗案一审宣判,11名被告人被判处两年至十三年不等的有期徒刑。

 

 

2020年4月份,以犯罪嫌疑人朱某、黄某、陈某等12人为首的电信诈骗犯罪团伙通过在微信群发布、推广虚拟的五行数字货币,并谎称该虚拟币可以进行交易升值,购买者可以获得高额提成奖励,先后通过微信群发展下线,以传销的形式骗取他人财物,从而非法获利,该案涉及被害人众多,涉案金额特别巨大。会宁县人民检察院了解该案相关情况后,第一时间向白银市检察院请示汇报并研究案件取证标准,并就案件的证据收集、口供的印证、共同犯罪的认定及各嫌疑人的行为定性、法律适用等方面提出切实可行的意见,引导公安机关有序侦查。

 

 

经查,犯罪嫌疑人朱某、黄某通过制作虚假的APP网站、创建微信群向群成员推广出售其发行的虚拟五行币、火币、贺币等数字币,犯罪嫌疑人陈某负责为上述两人购买提供资金支付结算账户,并帮助朱某、黄某套取犯罪所得的现金,涉案数额高达2290.1096万元。其中,犯罪嫌疑人冯某、张某出售自己的银行卡供朱某、黄某用于实施电信网络诈骗犯罪。犯罪嫌疑人廖某、曹某、何某为该诈骗团伙套取犯罪所得,并从中获取佣金。犯罪嫌疑人霍某、李某、蒋某通过微信群组建传销组织,以向群成员推广销售虚拟数字币作为返利依据的方式,骗取他人财物。

 

 

会宁县人民检察院审查后依法对12名犯罪嫌疑人中的3人以涉嫌诈骗罪提起公诉,对其中2人以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉,对3人以掩饰隐瞒犯罪所得罪提起公诉,对3人以组织领导传销活动罪提起公诉,对1人做了存疑不起诉。该案提起公诉后,法院一审认定公诉机关指控各被告人的罪名成立,分别判处被告人朱某、黄某、陈某等11人两年至十三年不等的有期徒刑。

 

 

据了解,近年来,电信网络诈骗频发,严重影响了人民群众的财产安全和社会的和谐稳定,由于其作案方式的信息化、作案手段的集团化,作案目标的广泛化、赃款流动的快速化,社会危害巨大,给侦查取证和审查工作带来很多新的挑战。为了依法准确办理案件、及时精准打击犯罪、维护社会公平正义,会宁县人民检察院积极强化职能履行,努力在引导侦查上下功夫,通过提前介入,捕后案件跟踪反馈,实现了对电信网络犯罪的精准打击,成效显著。

 

 

文丨掌上兰州·兰州晨报记者张鹏翔 通讯员张维军

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