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美国媒体揭示:美国政府拥有大量秘密的比特币储备

据美国媒体报道,美国政府拥有大量的比特币储备,多年来,美国政府一直在拍卖比特币和其他加密货币。

它在2018 年以大约 500 万美元的价格出售给 Riot Blockchain的 500 个比特币。现在价值超过 2300 万美元。还有2014 年以 1900 万美元的价格卖给亿万富翁风险投资家蒂姆·德雷珀30,000 个比特币?这在今天将超过 13 亿美元。

美国政府的比特币是通过没收违法犯罪所得而来的,除此之外,还有一些从犯罪诱捕行动中获得的资产。所有这些都以类似的方式被出售。

美国国税局网络犯罪部门负责人贾罗德 · 库普曼说,“可能是10艘船,12辆车,然后其中一件拍卖的是 x 数量的比特币。”。

在拍卖区的下一批没收物品中,有一批价值5600万美元的加密货币,这些货币是当局在涉及离岸加密贷款项目BitConnect的庞氏骗局案件中没收的。与其他拍卖所得将被重新分配给不同的政府机构不同的是,这次加密货币销拍卖的现金将用于补偿欺诈的受害者。

美国政府的加密货币没收和拍卖业务增长特别快,以至于政府只能求助于私营部门来管理储存和销售代币。

在很大程度上,美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密构建的代币,这些代币的设计本质上是为了逃避执法。

“在创新和技术方面,政府通常比罪犯落后不止几步,”前联邦网络犯罪检察官贾德·韦勒(judd Welle)说。

“这不会出现在你的基础训练中,”韦勒说。 但他预测,在三到五年内,“将会编辑和更新手册,这就是您处理加密追踪的方式,这就是您处理加密扣押的方式。”

目前在美国的刑事司法系统中,比特币和其他加密货币的流通有三个主要的节点。

第一阶段是搜查和扣押。第二个是对被劫掠的加密货币进行清算。第三是部署这些加密货币销售的收益。

Koopman 表示,在实践中,第一阶段是集体努力。他说,他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、缉毒局或酒精、烟草、枪支和爆炸物管理局。

“很多案件,尤其是在网络领域,都变成了……联合调查,因为没有一个机构可以做到这一切,”曾参与政府丝绸之路案件和 2017 年 AlphaBay 调查的库普曼说,最终破获了一个流行的大型暗网市场。

考普曼说,他在 IRS 的部门通常处理加密追踪和开源情报,其中包括调查逃税、虚假纳税申报表和洗钱。他的团队由宣誓就职的执法人员组成,他们携带武器和徽章,并执行搜查、逮捕和扣押令。

其他拥有更多资金和资源的机构专注于技术组建。

“然后,当需要执法行动时,我们都会聚在一起,无论是逮捕、扣押还是搜查。这可能是全国性的,也可能是全球性的,”他说。

在缉获过程中,涉及多个代理人以确保适当的监督。这包括管理人员,他们建立必要的硬件钱包来保护被扣押的加密货币。

“我们只在总部维护私钥,以免被篡改,”考普曼说。

近年来,政府带回了创纪录数量的加密货币。

“在 2019 财年,我们查获了价值约 70 万美元的加密货币。2020 年,这一数字高达 1.37 亿美元。截至 2021 年,我们的收入为 12 亿美元,”考夫曼在 8 月份告诉媒体。

随着网络犯罪的增加——以及随之而来的数字代币的大量涌现——预计政府加密金库将进一步膨胀。

一旦案件结案,美国法警署是负责拍卖政府加密资产的主要机构。迄今为止,它已查获并拍卖了超过 185,000 个比特币。这笔钱币目前价值约 86 亿美元,尽管许多是分批出售的,远低于今天的价格。

美国总务管理局是一个拍卖剩余联邦资产的机构,今年早些时候将没收的加密货币添加到拍卖块中。

司法部聘请了总部位于旧金山的 Anchorage Digital作为其在刑事案件中扣押或没收的加密货币的托管人。Anchorage 是第一家获得联邦特许的加密银行,将帮助政府存储和清算这一数字资产。

“法警局正在聘请专业人士帮助他们这一事实是一个好兆头,”莎伦科恩莱文说,她曾参与过丝绸之路的第一次起诉,并在洗钱和资产方面担任了 20 年的负责人。

根据考夫曼的说法,以公平的市场价值以区块为单位拍卖加密货币的过程可能不会改变。

“你基本上可以排队拍卖。我们永远不想大量涌入市场,这可能会对定价构成影响,”他说。

但是,除了限制销售之外,考夫曼说,试图以最高市场价格出售并不是他的目标。“我们不试图玩市场,”他说。

2020 年 11 月,政府没收了与丝绸之路相关的价值10 亿美元的比特币。由于案件仍在审理中,这些比特币在加密钱包中闲置。如果政府在上个月比特币价格达到 67,000 美元以上时出售其比特币股份,金库将比以今天的价格清算要大得多。

一旦案件结案并且加密货币被兑换成法定货币,联邦政府就会瓜分战利品。出售所得款项通常存入以下两个账户之一:财政部没收基金或司法部资产没收基金。

莱文说:“基础调查机构决定了这笔钱将投向哪个基金。”

考夫曼表示,他的团队追踪和扣押的加密货币约占财政部没收基金的 60% 至 70%,使其成为最大的个人贡献者。

在将其放入这两个基金之一后,清算的加密货币可以用于各种行项目。

Koopman 说:“机构可以提出请求,以获取其中的一些资金用于运营资金。” “我们可以提出请求并说,‘我们正在寻找额外的许可证或额外的设备’,然后由财政部执行办公室审查。”

几年来,Koopman 的团队根据提议的举措收到了不同的金额。其他年份,他们一无所获,因为国会将选择撤销账户中的所有资金。

华盛顿特区律师事务所 Mayer Brown 的合伙人 Alex Lakatos 表示,追踪所有资金的去向并不是一个简单的过程,他为客户提供没收方面的建议。

 

 来源: 金融见闻录

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