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美国监管机构以 700 万美元的加密货币欺诈向拉脱维亚男子收取费用

监管机构起诉该男子涉嫌欺诈数百个加密货币。

美国证券交易委员会 (SEC)周四宣布,它指控一名男子通过两次独立的欺诈性数字资产证券产品从数百名投资者那里诈骗超过 700 万美元。根据向纽约东区美国地方法院提起的针对 Ivars Auzins 的民事诉讼,美国证券交易委员会声称被告是首次代币发行 (ICO) 中未注册要约和数字资产证券销售的幕后推手和一个所谓的数字资产云挖矿服务程序。

监管机构声称,拉脱维亚公民 Auzins 涉嫌使用假名、欺诈资料和虚构实体对美国和外国投资者进行活动。此外,他挪用了投资者筹集的几乎所有资金。

SEC 提交的文件称,从 2018 年 1 月到 2018 年 3 月,Auzins 从事欺诈性产品和销售未注册数字代币,作为 Denaria ICO 的一部分,这是一个据称是多货币借记卡平台。他错误地告诉投资者,Denaria 允许用户将他们的数字资产存储在一个安全的地方。数字钱包并像使用任何其他借记卡一样使用它们。SEC 表示,这些服务和产品是虚构的,Auzins 带着 ICO 收益逃跑了。

美国证券交易委员会的投诉提到了发生在 2019 年 4 月至 2019 年 7 月之间的第二个骗局,其中 Auzins 欺诈性地提供了名为“Innovamine”的云挖矿程序的未注册证券。该机构声称 Auzins 错误地告诉投资者,他们可以将数字资产贡献给云采矿服务。之后,“Innovamine”公司将进行挖矿活动,并为投资者提供每日自动支付的任何代币。投诉显示,此类承诺是虚假的,而且 Auzins 挪用了几乎所有在此次发行中筹集的资金。虽然至少有 25 名美国投资者参与了 Denaria 的 ICO 发行,但有超过 6 名美国投资者投资了 Innovamine 云挖矿服务。

因此,美国证券交易委员会的投诉指控 Auzins 违反了联邦证券法的反欺诈和注册规定,并寻求永久禁令,包括追缴、基于行为的禁令、民事处罚、判决前利息以及针对该公司的高管和董事禁令。

美国证券交易委员会执法部门网络部门的负责人克里斯蒂娜·利特曼 (Kristina Littman) 谈到了这一发展,并表示:“正如我们所声称的那样,Auzins 参与了一项以有利可图的数字资产机会为幌子欺骗散户投资者的厚颜无耻的计划。我们将继续发现并追查那些试图在数字资产领域伤害投资者的人。”

随着比特币这一旗舰加密货币的大幅上涨吸引了投资者,骗局在加密货币市场上猖獗。从 10 月到 3 月,比特币价格飙升 450% 至近 59,000 美元,而以太坊和狗狗币等竞争对手的代币则出现了令人印象深刻的上涨。然而,缺乏监管和数字资产的匿名性为犯罪分子创造了成熟的环境。在 2020 年第四季度,消费者在加密货币诈骗中损失了近 8200 万美元,而在 2021 年第一季度,是去年同期六个月期间损失金额的十多倍。

虽然消费者对比特币等加密资产的兴趣显着上升,但骗子在这一领域变得更加活跃。通过使用旨在宣传投资技巧的社交媒体,诈骗者利用了从小型投资者到华尔街老手的所有人。报告的骗局包括欺骗性的商业机会和投资、诱饵和转换计划以及欺骗性营销的矿机。

来源: 区块天眼

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