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虚拟币“跑分”被捕,五男子“三班倒”结算资金近千万

“19岁室友实现财富自由,在家躺赚”、“宝妈足不出户,年薪百万”、“在家就能做的兼职,拿钱到手软”等浮夸广告充斥各类网站,仿佛一道稍纵即逝的的财富之门,让人心潮澎动,但天下绝没有白吃的午餐。近日,永兴县公安局打掉一个利用USDT(泰达币)的“跑分”团伙,抓获帮忙信息网络犯罪活动罪嫌疑人5人。

 

案情回顾

 

2021年12月16日,永兴县公安局反诈中心在梳理工作时发现,刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人银行卡、信用卡帮助网络赌博平台结算,数额巨大。在永兴县城关派出所的协助下,反诈中心将五人传唤至永兴县公安局执法办案区域。经查,刘某湘等五人租房开设工作社,凑资6000元,通过“imToken”、“TokenPocket”App购买泰达币,再将购买的虚拟币存入到“某币”App中进行“跑分”,利用虚拟币交易不记名的方式向网络赌博平台提供充值、返现等结算服务,每笔服务抽取佣金千分之八,为确保利益最大化,五人排三班24小时不间歇工作,9月至今,累计盈利77500元,协助转移违法资金近千万。

目前,刘某湘、曹某伟、曹某涛、雷某英、李某等五人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被永兴公安刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

民警提醒

 
 
 
 
 

近年来,网络犯罪呈上升趋势,赌博、诈骗、招嫖等传统犯罪日益向互联网迁移,不法分子为规避公安机关的侦查,想方设法将“结算业务”剥离外包,由此催生了大量“网络民工”,他们以青少年为主,夜以继日的埋头苦干,几百几千的帮助不法分子结算、转移资金,成为不法分子的安全屏障。在此,警方呼吁广大青年朋友不要被所谓的高回报蒙蔽心智,财富要靠勤劳的双手去创造,坐享其成的心理不可取。

 

 

 

 

 

 

 

 

【来源:永兴公安】

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