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随着美国加密货币不断流行,比特币 ATM 已成犯罪分子洗钱手段

  • 随着美国各地比特币 ATM 的数量猛增,犯罪分子越来越多地将这些机器用于洗钱和贩毒等计划。

     

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    使用它们时交易的便利性和相对匿名性导致了 ATM 的滥用。

     

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    在规则和州法律错综复杂的情况下,该行业的一些人正在推动统一标准以防止犯罪。

     

 

犯罪分子正在美国各地利用比特币atm机赚钱,利用这种方便的、基本上匿名的交易进行毒品走私、洗钱和各种欺诈活动。

这些机器大多位于便利店,由私人公司拥有,允许客户轻松地使用现金购买比特币和其他加密货币。然后这些资金被发送到客户的加密钱包。

但这种便利也意味着犯罪分子可以轻松赚钱。

根据执法部门的说法,随着比特币ATM机在美国的安装数量近年来激增,欺诈行为变得越来越普遍。根据Coin ATM Radar的数据,目前有超过2.6万台ATM,比2020年1月的4212台激增。沃尔玛和Circle K等知名企业已经开始安装。

美国联邦调查局(FBI)上周警告称,有犯罪分子计划利用加密货币atm和QR码来便利支付。

FBI在一份公共服务公告中表示:“FBI发现,引导受害者使用实体加密货币atm和数字二维码完成支付交易的骗子有所增加。”二维码可以在加密atm机上直接支付给取款者。

根据FBI的说法,这种欺诈是这样进行的:“诈骗者提供加密货币钱包相关的二维码,让受害者在交易期间使用。然后骗子将受害者引导到一个实体加密货币ATM,将钱放入然后购买加密货币,并使用提供的二维码自动转移到收件人钱包地址。”

最近,一个州针对比特币ATM缺乏监管提出了批评。

新泽西州调查委员会(New Jersey State Commission of Investigation)的律师丽莎·恰利诺(Lisa Cialino)说,“这就是个骗局,这就是欺诈。”“最令人担忧的是,这些机器的所有者和操作人员根本不知道根据《银行保密法》(Bank Secrecy Act)来做什么。”

比特币ATM运营商必须在美国财政部的金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)注册。然而,新泽西州委员会今年早些时候公布的一项调查发现,实际的监管很宽松,这与许多州的情况类似。

该委员会的报告称:“许多机器允许用户在购买价值高达900美元的加密货币时几乎匿名,只允许用户提供一个手机号码。”“有些根本不需要任何身份信息。”

这让执法官员感到震惊,他们告诉CNBC,这些atm机被用于广泛的犯罪活动。贩毒者、洗钱者和试图让不知情的受害者将钱发送到加密钱包的人都使用了这种机器。2020年的一份缉毒局报告警告称,这些atm机可以“帮助非法大宗货币的流动”。

来源: IT大脑袋

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